Deutsche Bank nộp phạt 31 triệu USD để tránh bị truy tố ở Mỹ

. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2013, chi nhánh Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã có những vi phạm như không gửi thư điện tử liên quan tới tài khoản của khách hàng đối với những khách hàng sinh sống tại Mỹ, những khách hàng tại Mỹ có tài khoản tại chi nhánh này có thể sử dụng thẻ ngân hàng và hướng dẫn nhân viên ngân hàng thực hiện các giao dịch ngay tại chi nhánh. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chi nhánh Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã không tuân thủ cam kết được ký năm 2001 với Cơ quan thuế vụ Mỹ về việc cung cấp thông tin các khách hàng người Mỹ cho cơ quan này

Ảnh minh họa. (Nguồn: cityam.com)

Israel và Ai Cập ký hiệp định sơ bộ về cung cấp khí đốt

(Nguồn: jpost.com)

Ngày 25/11, Israel và Ai Cập đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ mỏ khí Leviathan ngoài khơi Israel cho Ai Cập, thông qua hệ thống đường ống dẫn xuyên Địa Trung Hải đến bán đảo Sinai.

Theo một phần của thỏa thuận, Israel sẽ cung cấp cho Tập đoàn năng lượng Dolphinus Holdings của Ai Cập khoảng 4 tỷ m3 khí/năm trong vòng từ 10-15 năm.

Nhiều năm trở lại đây, những bất ổn an ninh tại bán đảo Sinai, nơi Ai Cập sở hữu nhiều mỏ khí lớn, đã biến Ai Cập từ một trong những nhà cung cấp khí đốt hàng đầu khu vực và từng xuất khẩu sang Israel thành một nước phải nhập khẩu khí đốt.

Trong khi đó, việc phát hiện ra hai mỏ khí có trữ lượng khổng lồ là Tamar và Leviathan ở ngoài khơi Địa Trung Hải, đã giúp Israel từ một nhà nhập khẩu trở thành một nước xuất khẩu khí đốt.

Trước đó, trong một cuộc gặp tại Florence ngày 30/8 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Italy Matteo Renzi cũng đã thảo luận đề xuất của Italy về dự án hợp tác khai thác khí đốt chung giữa ba nước Israel-Italy-Ai Cập, ngay khi Ai Cập tuyên bố phát hiện một mỏ khí đốt lớn nhất trong lịch sử ngoài khơi bờ biển nước này.


Chi nhánh của ngân hàng Deutsche Bank ở Thụy Sĩ sẽ phải nộp cho Bộ Tư pháp Mỹ hơn 31 triệu USD để tránh bị truy tố về tội danh tiếp tay cho công dân Mỹ trốn thuế.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chi nhánh Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã không tuân thủ cam kết được ký năm 2001 với Cơ quan thuế vụ Mỹ về việc cung cấp thông tin các khách hàng người Mỹ cho cơ quan này.
Ngân hàng này cũng cố tình triển khai nhiều dịch vụ và cho phép thực hiện nhiều quy trình giúp khách hàng Mỹ che giấu khoản thu nhập và tài sản thực trước cơ quan thuế vụ Mỹ.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2013, chi nhánh Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã có những vi phạm như không gửi thư điện tử liên quan tới tài khoản của khách hàng đối với những khách hàng sinh sống tại Mỹ, những khách hàng tại Mỹ có tài khoản tại chi nhánh này có thể sử dụng thẻ ngân hàng và hướng dẫn nhân viên ngân hàng thực hiện các giao dịch ngay tại chi nhánh.
Kể từ tháng 8/2008, chi nhánh này đã mở 1.072 tài khoản cho các khách hàng sinh sống tại Mỹ với tổng số tiền gửi lên tới 7,7 tỷ USD.
Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã thừa nhận những sai phạm và khẳng định đang hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ để giải quyết hậu quả./.

You might also like

Tin bất động sản

Đất nền cao cấp Barya Citi tác phẩm nghệ thuật

Khu nhà phố Barya Citi đầu tư bởi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Thịnh ban công thông thoáng gần bên sông tiện ích đan xen. http://muabandatnenhcm.com/du-an-barya-citi-tp-ba-ria-vung-tau-khu-do-thi-barya-citi/

Tin bất động sản

Tiêu chí thiết kế quán trà sữa

Quá trình thiết kế quán trà sữa tại tphcm tại TPHCM diễn ra khi chủ đầu tư đã có một số cao cấp nhất định sẽ được tổ chức một

Tin bất động sản

Green Mark Đạt Gia và điểm nhấn nổi trội

Khu Căn hộ Green Mark quận 12 banggiachudautu.vn là dự án chung cư khá đặc trưng, khi ý nghĩa của công trình nằm gói gọn trong câu chuyện phía sau

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply