Deutsche Bank nộp phạt 31 triệu USD để tránh bị truy tố ở Mỹ

. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2013, chi nhánh Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã có những vi phạm như không gửi thư điện tử liên quan tới tài khoản của khách hàng đối với những khách hàng sinh sống tại Mỹ, những khách hàng tại Mỹ có tài khoản tại chi nhánh này có thể sử dụng thẻ ngân hàng và hướng dẫn nhân viên ngân hàng thực hiện các giao dịch ngay tại chi nhánh. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chi nhánh Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã không tuân thủ cam kết được ký năm 2001 với Cơ quan thuế vụ Mỹ về việc cung cấp thông tin các khách hàng người Mỹ cho cơ quan này

Ảnh minh họa. (Nguồn: cityam.com)

Israel và Ai Cập ký hiệp định sơ bộ về cung cấp khí đốt

(Nguồn: jpost.com)

Ngày 25/11, Israel và Ai Cập đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ mỏ khí Leviathan ngoài khơi Israel cho Ai Cập, thông qua hệ thống đường ống dẫn xuyên Địa Trung Hải đến bán đảo Sinai.

Theo một phần của thỏa thuận, Israel sẽ cung cấp cho Tập đoàn năng lượng Dolphinus Holdings của Ai Cập khoảng 4 tỷ m3 khí/năm trong vòng từ 10-15 năm.

Nhiều năm trở lại đây, những bất ổn an ninh tại bán đảo Sinai, nơi Ai Cập sở hữu nhiều mỏ khí lớn, đã biến Ai Cập từ một trong những nhà cung cấp khí đốt hàng đầu khu vực và từng xuất khẩu sang Israel thành một nước phải nhập khẩu khí đốt.

Trong khi đó, việc phát hiện ra hai mỏ khí có trữ lượng khổng lồ là Tamar và Leviathan ở ngoài khơi Địa Trung Hải, đã giúp Israel từ một nhà nhập khẩu trở thành một nước xuất khẩu khí đốt.

Trước đó, trong một cuộc gặp tại Florence ngày 30/8 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Italy Matteo Renzi cũng đã thảo luận đề xuất của Italy về dự án hợp tác khai thác khí đốt chung giữa ba nước Israel-Italy-Ai Cập, ngay khi Ai Cập tuyên bố phát hiện một mỏ khí đốt lớn nhất trong lịch sử ngoài khơi bờ biển nước này.


Chi nhánh của ngân hàng Deutsche Bank ở Thụy Sĩ sẽ phải nộp cho Bộ Tư pháp Mỹ hơn 31 triệu USD để tránh bị truy tố về tội danh tiếp tay cho công dân Mỹ trốn thuế.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chi nhánh Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã không tuân thủ cam kết được ký năm 2001 với Cơ quan thuế vụ Mỹ về việc cung cấp thông tin các khách hàng người Mỹ cho cơ quan này.
Ngân hàng này cũng cố tình triển khai nhiều dịch vụ và cho phép thực hiện nhiều quy trình giúp khách hàng Mỹ che giấu khoản thu nhập và tài sản thực trước cơ quan thuế vụ Mỹ.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2013, chi nhánh Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã có những vi phạm như không gửi thư điện tử liên quan tới tài khoản của khách hàng đối với những khách hàng sinh sống tại Mỹ, những khách hàng tại Mỹ có tài khoản tại chi nhánh này có thể sử dụng thẻ ngân hàng và hướng dẫn nhân viên ngân hàng thực hiện các giao dịch ngay tại chi nhánh.
Kể từ tháng 8/2008, chi nhánh này đã mở 1.072 tài khoản cho các khách hàng sinh sống tại Mỹ với tổng số tiền gửi lên tới 7,7 tỷ USD.
Deutsche Bank ở Thụy Sĩ đã thừa nhận những sai phạm và khẳng định đang hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ để giải quyết hậu quả./.

You might also like

Tin bất động sản

Dự án đất nền Queen Pearl tầm nhìn tuyệt mỹ

Dự án Queen Pearl xây dựng bởi Công ty Cổ phần đầu tư Tân Việt Phát không gian đẳng cấp khu công viên đầy đủ chức năng. chủ đầu tư

Tin bất động sản

Đẳng cấp kiến trúc hội tụ tại Chung cư cao cấp Nguyễn Ngọc Phương cho thuê

Căn hộ cho thuê nằm tại thuê căn hộ Nguyễn Ngọc Phương vừa mới bàn giao, ngay trung tâm khu đô thị. Căn hộ chung cư được thiết kế theo

Tin bất động sản

Không gian sống hiện đại tại Vincity Đại Mỗ

Chung cư Vincity Đại Mỗ hiện đang được biết đến là một dự án nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ khách hàng, những người có nhu cầu

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply